Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay halk arasında “kara para” olarak bilinen ve işlenen...
Etiket: kara para
İngiltere’de dolandırıcılıktan elde ettiği paranın bir kısmını KKTC’ye getirerek, suç gelirini aklama suçu işleyen ve...
Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “Cyprus Confidential” skandalıyla ilgili ortaya çıkan şeylerin ardından, kara...
Tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen gizli tanığın yazdığı...
Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu’na göre KKTC‘nin notu kötü! Dünya’da yaşanan suçlara ilişkin Uluslararası...
Para Kambiyo Yasasına Aykırı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklanan...
Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu...
Ülkeye yüklü miktarda kayıt dışı para ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hasan...
Para aklama suçundan yargılanan İskele Construction ltd.’in direktörü Ahmet Aydoğan’ın kara parayla inşa edilen 12...
Mali Şube tarafından düzenlenen kurye operasyonunda 16 Haziran’da havalimanından üç seferde 850 bin Euro ile...
Ülkemize yurtdışından gelen milyonlarca kayıtsız paralarla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında Ercan Havaalanından giriş yapmak...
İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği...
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa...
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde...
Lefkoşa’da tasarruflarında yüklü miktarda para bulunan zanlılar Okezie Oscar Ojonebechi ve İbrahim Uçar mahkeme huzuruna...
Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Quadri Ayinde Saliu mahkeme huzuruna...
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla yeni...
Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle...